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投资人速看杭州警方通报乾庄小算盘案件最新

发布时间:2019-09-14 04:34:28 编辑:笔名

贷天眼讯:11月29日,杭州市公安局西湖区分局通过公众号发布了平台“乾庄”涉嫌非法吸收公众存款案及平台“小算盘”涉嫌集资诈骗案最新进展

通报称,目前,“乾庄”非吸案已有五名嫌疑人被警方执行逮捕,冻结资金100余万;小算盘集资诈骗案已冻结部分涉案账户,查封部分不动产。

以下为案件进展详情:

“乾庄”平台5人被逮捕

一,2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

二,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。

三,目前冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,查封多处房产和地块。

“小算盘”诈骗案查封数套不动产

一,2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。

二,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。

三,对公司借款企业、个人进行排查 督促待偿还企业偿还部分资金,目前已退款十余万元。

四、对接在押嫌疑人的代理律师,就投资人诉求进行沟通。

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